Тус банкны “Энхтайван” салбарын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан О.Бат-Оргил нь тэрбум гаруй төгрөг хулгайлаад хагас жилийн турш тэрбумтан шиг мөнгийг баруун солгойгүй цацаж маш бийлэгжүү загнажээ. Тэрээр үргэлжилсэн үйлдлээр 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрөөс 2024 оны 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд нийт 53 удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр банкны харилцагч нар болох гадаад улсын нэр бүхий 14 иргэний хугацаагүй хадгаламж, харилцахын долларын 10, төгрөгийн зургаа нийт 16 данснаас 90,7 сая төгрөг, 36,6 мянган доллар буюу нийт 215,5 сая төгрөгийг бэлэн зарлага хэлбэрээр, 248,1 сая төгрөг, 149,8 мянган доллар буюу нийт 754,3 29,297 төгрөгийг дотоод шилжүүлэг хэлбэрээр хулгайлан авч ХХБ-нд 969,8 сая төгрөгийн хохирол учруулжээ. Хулгайлсан мөнгөнөөсөө 640 саяыг нь ээжийнхээ Голомт банкны данс руу шилжүүлж 648,9 саяыг нь өөрийнхөө Хаан банкны дансаар авчээ. Мөн өөрийн үеэл ах О.Чинзоригийн дансад 220,8 сая төгрөгийг шилжүүлж үүнээс 103,8 сая төгрөгийг нь өөрийн дансанд авсан байна. Харин үеэл ах нь үлдсэн 119 сая төгрөгийг нь өөрийн юм шиг зарцуулж 15,5 саяар нь өрөө төлж, 103 саяыг бэлнээр гаргаж авсан гэж тогтоогджээ. Энэ хэргийн хохирогчид нь Япон, Өмнөд Солонгосын иргэд байж таарчээ. Тус банк нь Токиод салбартай тул гадаад иргэд мөнгөө хадгалуулдаг байна. Хагас жил шахам үргэлжилсэн энэ хулгайг банкны дотоод аудитынхан удаан хугацаанд гүйлгээ хийгээгүй гадаад иргэдийн хадгаламж болон харилцах дансанд зайны аудит хийх явцдаа илрүүлжээ. Мөн ганц нэг гадаад харилцагч сэжиг бүхий гүйлгээний талаар гомдол гаргасан аж. Камерийн бичлэгээр тухайн харилцагч ирээгүй байхад теллер О.Бат-Оргил ганцаараа гүйлгээ хийсэн нь илэрчээ. Хулгайн гүйлгээ хийсэн тул ахлахаараа гүйлгээ хянуулалгүй бултчихдаг байжээ. Экс теллер мөрийтэй тоглоомд одтой нэгэн байжээ. Хулгайлсан мөнгөөрөө цахим мөрийтэй тоглоод 230 сая төгрөг хожсон гэнэ. Мөн мөрийтэй тоглоомноос гадна тайчигч хүүхнүүдийг мөнгөөр дарж алах шахжээ. Энэ нь нэгэн тайчигч хүүхэнд ухаангүй дурласанаас болсон аж.
Тайчигч бүсгүйд дурлаж дурлалдаа сохорсон теллер хохирлоосоо нэг ч төгрөг төлөөгүй аж. Үеэл ах нь мөн адил гэнэ. Шүүх экс теллерийг 4,6 жилээр хорих ялаар шийтгэжээ. Харин үеэл ахад нь ял оноогоогүй байна.
Discussion about this post